En Pereira, Medellín y Madrid e Ibiza (España) capturaron a cinco miembros de un grupo delictivo que al parecer se dedicaba al lavado de activos producto de actividades ilícitas del narcotráfico. 

Las capturas las realizaron entre la Fiscalía, la Policía, la Guardia Civil española, Europol y Agencias Federales de los Estados Unidos.

En el operativo capturaron a alias Black Jack, La Firma o Magno, de 41 años de edad, presunto cabecilla principal de la organización, a su hermano alias Marco y a alias Cejas, quienes fueron ubicados en las ciudades españolas de Ibiza y Madrid.

Los tres eran buscados en 196 países mediante notificación roja de Interpol por delitos de lavado de activos subyacente con tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

La organización criminal de alias Black Jack empleaba la modalidad delictiva de contaminación con clorhidrato de cocaína contenedores con cargamentos de frutos secos, plátanos, piñas y gulupa, entre otras, modificando su estructura física en puertos marítimos comerciales de Colombia y Ecuador, con rutas hacia Centroamérica y Europa.

Capturados en Colombia

Por otra parte, fue capturado en un sector exclusivo de la ciudad de Pereira (Risaralda) a alias El Transportador, quien era el encargado de recibir en Colombia el dinero producto de las actividades de narcotráfico mediante el método Hawala.

Este método consiste en que se divide un billete de cualquier denominación y cada una de estas partes debe tener el mismo número de serial, una de las partes del billete es enviada al cabecilla de narcotráfico y otra al receptor del dinero, elementos que sirven como clave o token de seguridad en el momento de hacer alguna transacción.

Entre tanto en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue capturada alias La contadora, quien fungía como la representante legal de varias de las sociedades comerciales y empresas de papel, creadas probablemente para el lavado de activos por alias Black Jack y alias Marco.

“La organización mutó del método hawala al mundo virtual de los criptoactivos, dejando de hacer entregas de altas sumas de dinero en efectivo a finales del año 2020, aprovechando el seudoanonimato de la virtualidad”, informaron las autoridades.

Crimen internacional

Según las labores de inteligencia e investigativas, esta organización criminal desde el año 2022 constituyó varias empresas de activos virtuales en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. 

El dinero en efectivo era movilizado desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania, principalmente.      

Durante la investigación las autoridades lograron establecer que alias Black Jack utilizaba sistemas de comunicación criptográfica para sus comunicaciones criminales. 

Además, el cabecilla utilizaba varias plataformas de mensajería instantánea cifrada de uso libre, en las que se logró identificar la participación directa en actividades de narcotráfico de los cabecillas.

A partir de la investigación fue solicitada la expedición de una notificación plata de Interpol, para la persecución de bienes en el exterior de alias Marco. 

Debido a que durante el proceso investigativo, las autoridades identificaron que en julio de 2025 adquirió un inmueble en Miami (Estados Unidos).

Lavado de activos

Como resultado de este proceso judicial se dio inicio a una operación contra las finanzas criminales de esta organización de narcotráfico y lavado de activos en los departamentos de Risaralda, Antioquia, Bolívar y la ciudad de Bogotá D.C., 

Este proceso dio como resultado la materialización de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro con fines de extinción del derecho de dominio a 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos, que pueden llegar a tener un avalúo aproximado de $53.000 mil millones.      

Los tres capturados en España se encuentran a la espera de su extradición a Colombia, mientras que alias El Transportador y alias La contadora, fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías quien dio legalidad a sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de lavado de activos subyacente con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.